क्वालिटी लिमिटेड के प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी

दिल्ली:-  दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। बुधवार को लिक्विडेटेड डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई है। कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी की है।

मिली जानकारी के मुताबिक, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लगभग 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। धन शोधन का मामला सितंबर, 2020 में क्वालिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 10 बैंकों के संघ को वित्तीय विवरणों में कथित तौर पर हेराफेरी और लोन की राशि के डायवर्जन के जरिए 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

लेखक के बारे में

Uttarakhand Jagran

हम आपके आस-पास की खबरों और विचारों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। हम सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए देश और समाज से जुड़ी खबरें और सूचनाएं परोसेंगे। हमारी टीम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशन का काम करती है।

संपर्क – गोवर्धन प्रसाद मनोरी
मोबाइल नंबर – +91-9548276184

See author's posts