Tag: Money Laundering
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत पर MLA उमेश कुमार का बड़ा हमला, लगाए आरोपों की झड़ी
देहरादून – उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर राज्य [more…]
4 दिन और पुलिस हिरासत में रहेंगे बिक्रम मजीठिया, मोहाली कोर्ट का आदेश
बिक्रम मजीठिया की हिरासत चार दिन और बढ़ी, विजिलेंस जांच में 540 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मोहाली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली [more…]
PCS अधिकारी के घर ED का छापा: उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में सनसनी, बड़े खुलासे की उम्मीद
उत्तराखंड के वरिष्ठ PCS अधिकारी डीपी सिंह के खिलाफ Enforcement Directorate (ED) ने गुरुवार को देहरादून सहित कुल नौ ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई [more…]
रियल एस्टेट धोखाधड़ी पर ED का शिकंजा: 2700 करोड़ के हेरफेर मामले में राजस्थान में कई शहरों में छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई करीब [more…]
नेशनल हेराल्ड केस: ED का दावा- सोनिया-राहुल ने अपराध से कमाए ₹142 करोड़
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक कोर्ट में [more…]
हैदराबाद की रियल एस्टेट फर्मों में ईडी की जांच, अभिनेता महेश बाबू भी घेरे में
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट फर्मों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अभिनेता महेश बाबू को 28 अप्रैल को तलब किया है। इससे [more…]
ईडी का शिकंजा, जमीन सौदे में रॉबर्ट वाड्रा से दूसरी बार पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और जानेमाने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदा मामले में दूसरी बार तलब किया है। समन [more…]
डीआरआई की शिकायत पर सीबीआई ने सोने की तस्करी मामले में एफआईआर दर्ज की, जांच में सरकारी अधिकारियों की भूमिका
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दुबई से भारत में सोने की तस्करी में सरकारी अधिकारियों की संभावित भूमिका की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई [more…]
क्वालिटी लिमिटेड के प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी
दिल्ली:- दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। बुधवार को लिक्विडेटेड डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई [more…]
पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के तेवर कड़े, ईडी की पूछताछ के बाद भाजपा को निशाने पर लिया
उत्तराखंड:- पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के तेवर ईडी की पूछताछ के बाद से और कड़े हो गए हैं। भाजपा [more…]
