Tag: Money Laundering
हैदराबाद की रियल एस्टेट फर्मों में ईडी की जांच, अभिनेता महेश बाबू भी घेरे में
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट फर्मों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अभिनेता महेश बाबू को 28 अप्रैल को तलब किया है। इससे [more…]
ईडी का शिकंजा, जमीन सौदे में रॉबर्ट वाड्रा से दूसरी बार पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और जानेमाने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदा मामले में दूसरी बार तलब किया है। समन [more…]
डीआरआई की शिकायत पर सीबीआई ने सोने की तस्करी मामले में एफआईआर दर्ज की, जांच में सरकारी अधिकारियों की भूमिका
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दुबई से भारत में सोने की तस्करी में सरकारी अधिकारियों की संभावित भूमिका की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई [more…]
क्वालिटी लिमिटेड के प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी
दिल्ली:- दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। बुधवार को लिक्विडेटेड डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई [more…]
पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के तेवर कड़े, ईडी की पूछताछ के बाद भाजपा को निशाने पर लिया
उत्तराखंड:- पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के तेवर ईडी की पूछताछ के बाद से और कड़े हो गए हैं। भाजपा [more…]
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी , सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही
दिल्ली:- दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें तीन दिन [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए दी अंतरिम जमानत
दिल्ली:- चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी [more…]
ड्रग्स बेचने व मनी लांड्रिंग के आरोपित बनमीत नरूला के घर पर ED की 24 घंटे की तलाशी, एक को किया गिरफ्तार
हल्द्वानी:- अमेरिका में प्रतिबंधित दवाइयां (ड्रग्स) बेचने व मनी लांड्रिंग के आरोपित बनमीत नरूला के घर प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को रातभर तलाशी ली। [more…]
ED ने सुबह सुबह हल्द्वानी में दवा कारोबारी के घर मारी छापेमारी, मचा हड़कंप
हल्द्वानी:- हल्द्वानी में दवा कारोबारी के घर ED ने सुबह सुबह छापेमारी कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। देहरादून पुलिस के साथ ईडी की टीम [more…]
मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में बढ़ाई गई 7 मई तक की अवधि
नई दिल्ली:- आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मंगलवार [more…]
